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2018-11-18 22:55 来源:百度地图

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5毛钱邮票炒到580元 武汉邮票诈骗团伙4个月牟利7千余万被端掉

发布时间:2018-11-18 08:44:43来源:楚天都市报
五、国务院办事机构国务院港澳事务办公室国务院研究室国务院侨务办公室在中央统战部加挂牌子,由中央统战部承担相关职责。

图为犯罪嫌疑人仲某(右二)回国投案

□楚天都市报记者吴昌华通讯员杨槐柳黄赤橙谢威

面值每枚仅0.5元的普通邮票,“上市”发行价就高达15元,此后还天天涨停冲上580元,短短4个月,吸引了数千人7000余万元投资。

正当投资者沉浸在发财的美梦中时,邮票突然一路狂跌,又回到15元,许多投资者亏得血本无归。原来,一群骗子筹资400万元注册公司,自己用软件操纵邮票价格行骗。昨日,武汉警方披露打掉一个巨骗团伙。

邮票从580元跌回15元

2016年12月,一个股票投资群中,一位名叫“易阳”的理财顾问发布消息说,投资邮票回报丰厚。他提供了湖北环亚艺术品投资有限公司的交易平台网址,买卖方式类似股市,其中三种每枚面值仅0.5元的邮票几乎天天涨停,不到一个月已从发行价15元涨到一百多元。

群友们见有利可图,投入几万到几十万购买了邮票。此后,这三种邮票持续暴涨,参与投资的人越来越多,2017年3月的一天竟然涨到580元/枚。群友们都以为发财了,可次日突然有人大笔抛售,邮票价格直接跌停,此后天天跌停,一个多月后又跌回15元。2017年4月,5名受害人向武汉警方报案。

民警调查发现,环亚公司注册地位于武汉市汉南区,实际办公地在洪山区一写字楼内,公司账上只有几万元,所有资金全部通过某第三方支付平台转走。武汉开发区警方成立专案组展开侦查。

团伙买了700公斤邮票

专案组民警多次前往外省,从第三方支付平台提取数据,涵盖13万笔共计3亿元的交易流水。专案组对海量电子证据进行分析,发现江苏宿迁籍女子仲某曾大量买入邮票,拉高价格后大肆抛售。

2018-11-18,专案组一举抓获公司含6名股东在内的20余名骨干成员,化名“易阳”的嫌疑人李某也在安徽落网。然而,仲某及两名同伙仓皇出逃,从山东青岛飞往尼泊尔。

警方查明,环亚公司真正的操纵者是股东刘某、夏某,两人是随州老乡。2016年12月,刘某、夏某纠集孙某、桂某等4人,筹资400万元注册公司,花300万元定制了炒邮票的交易软件,在第三方支付平台上购买账号,租赁了云端服务器。“软件”准备妥当后,他们又花60万元购买了100多万枚、共计700公斤的邮票,存放在银行保管箱内,用于应付投资者的质询。

4个月获利7000余万元

软件硬件都有了,刘某、夏某等人找到了“易阳”李某,让他潜入各个股票交流群拉人头;同时,让仲某等3人以多个账户自买自卖,控制邮票价格、涨跌幅度及交易量。通过高抛低买,周期性赚取数千投资人的差价,团伙4个月获利7000余万元。李某发展“客户”最多,分了3000多万元,剩下的3000多万元被6名股东及仲某等人瓜分。

仲某潜逃至尼泊尔后,武汉警方通过国际刑警组织对其发出红色通缉令,专案组不懈努力追踪,多次前往仲某江苏老家,找到其家属做工作。今年7月,仲某等人走投无路回国投案。至此,“6·22”特大网络平台诈骗案的嫌疑人全部到案。

昨日民警介绍,长达一年多的办案过程中,专案组冻结涉案资金1200余万元,查封房产4处、豪华轿车3辆,各类案卷材料摞起来足有1.5米高。目前,刘某等9名主犯已被移送起诉。

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